22岁小伙坐拥3处豪宅 靠诈骗3个月卷走800万

 22岁小伙坐拥3处豪宅 靠诈骗3个月卷走800万

 

 

 

既能养生，又能投资赚钱，拉朋友一起玩还能有提成！今年 2 月，一个号称能"养生赚钱"的投资平台广告悄悄开始在朋友圈流传，诱人的回报让不少人心动，市民王先生就是其中一个。然而，王先生没想到，这竟是自己陷入这个诈骗式传销的开始。

 

2019 年 5 月 13 日，光明警方经过一个多月的连续奋战，成功打掉一个以网络投资平台为掩护，实则进行诈骗式网络传销的犯罪团伙，抓获团伙成员 9 名，涉案金额超过 800 万元。

 

可打卡督促养生的投资平台 上线 3 个月吸引 6 万人

 

2019 年 3 月的某天，家住深圳光明的王先生在朋友圈看到一张投资平台海报，海报显示，只需扫码注册成为该平台的会员，就可以一边督促自己健康生活，一边进行高回报的投资。

 

王先生心动了，很快下载了该平台的 app。根据平台的投资规则，会员需要通过购买平台虚拟商品"糖果"来解锁早睡、早起、运动等打卡任务。以"早睡"为例，会员想做"早睡"任务，需要用 10000 个糖果来兑换，而 1 个"糖果"就最少需要人民币 1 元。每完成 1 次打卡，平台会给予返利 420 个糖果。假设王先生每天打卡，只要不到 1 个月时间，他就能回本，剩余的时间继续打卡就能免费获得高额的"糖果"收入。除此之外，如果邀请好友加入，自己还能从中抽成分红。

 

王先生尝试了最简单的"早起"任务后，果然获得了返现。尝到了甜头，王先生对该平台深信不疑，陆续充值了近 2 万元，解锁了早睡等任务。然而，3 月 31 日，准备回本的王先生像往常一样准备登录平台打卡收成时，却突然发现平台无法登录了，自己投资的钱也无法取现了。

 

4 月 4 日，走投无路的王先生最终选择了报警。

 

一周接到上百个报警电话 光明警方一举端掉诈骗团伙

 

在王先生报警之后的一周内，光明警方又陆续接到上百人的报警，均反映这个投资平台突然停止运营，平台内资金无法提现的情况。情况恶劣，光明警方迅速展开侦查，多次前往杭州、广州、惠州等地走访摸排，调取银行流水、支付宝记录等证据。

 

据调查，专案组发现报警人举报的投资平台关联多家正规合法公司，平台有一套完整的后台系统和页面，且所有的宣传推广和交易全部在网络上完成，隐蔽性极强。"团伙通过向其他人购买公司营业执照、公司名下绑定的支付宝账号和微信号等来伪造身份，诱导受害人充值"糖果"后，团伙就利用多个支付宝账户对这些钱进行分流。"光明公安分局经侦大队办案民警史嘉杰表示，这为专案组的侦查取证工作带来很大的阻碍。

 

史嘉杰表示，嫌疑人会在该平台中将这些正规公司的营业执照发布出来，获取受害人的信任。与此同时，通过后台程序，刻意提高部分投资人的收益，吸引受害人趋利追加投资。在多重伪装的包装下，越来越多的受害人在该平台中充值了越来越多的资金。截止该投资平台关停，已有 6 万余人注册该平台，总涉案金额超过 600 万元。

 

5 月 13 日，在掌握该诈骗团伙的行踪后，专案组开展全面收网行动，兵分多路在深圳南山、宝安、龙华，以及广州、惠州等地，将团伙 9 名涉案人员全部抓获。在抓获该团伙网络工程师叶某的现场，民警发现，叶某已经在开发了另一个虚假的网络投资平台，这个新开发的投资平台，上线运营仅 4 天便已经吸引了 2 万余名会员进行注册，涉案金额近 200 万元。

 

主犯竟是 97 年小伙 19 岁开始从事诈骗

 

今年 22 岁的张某，是这两个所谓"投资平台"的主要策划人。早在 2016 年，19 岁的他就因类似的犯罪活动被抓。同年，被取保候审后他却死性不改，重操旧业做起了网络诈骗式传销。

 

▲张某等 4 个主犯落网。

 

在团伙内，张某是主要策划人，负责制定整个平台的规则；而叶某主要负责平台的开发和运营工作，张某的哥哥、许某、叶某 3 人负责在网络上对平台进行推广。团伙成员莫某则负责联系王某等 3 人，让他们注册空壳公司，获取营业执照后来骗取受害人信任。待获取足够利益后，他们便会主动关停平台，并开设下一个平台继续从事违法犯罪活动。"为了不让受害人大闹，他们往往还给受害人设置一个充值上限，一般是 2 万元，很多人觉得金额不算多，被骗后也就不了了之。"办案民警史嘉杰说。

 

利用这样的欺骗手法，该团伙在近 3 个月内便吸引了近 10 万人注册他们运营的两个虚假平台，涉案金额高达 800 余万元。在随后的调查中，民警还发现，22 岁的张某靠这样的犯罪方式，名下已拥有 3 处房产及 1 辆豪车。

 

目前，该诈骗式传销团伙成员均被光明警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查侦办中。